一、客戶介紹

該公司成立于2008年3月27日，是一家以城市區(qū)域開發(fā)、產(chǎn)業(yè)運營為主的投資開發(fā)公司。2015年底，已完成民營股東退出工作，公司正式轉(zhuǎn)為國有獨資企業(yè)。

公司所負責的項目通過城市綠地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的方式，建設(shè)面向世界的國際非遺之都、國際化總部辦公基地、生態(tài)運動休閑區(qū)、和諧宜居樣板區(qū)，從而大幅提升城西的生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境和創(chuàng)業(yè)環(huán)境，助推城市產(chǎn)業(yè)升級和多元發(fā)展。

二、項目需求

（一）內(nèi)控體系診斷，識別內(nèi)控問題和內(nèi)控風險點；

（二）建立內(nèi)控體系，重點編寫《內(nèi)部控制手冊》和《內(nèi)控評價手冊》；

（三）流程與制度編寫培訓，賦能組織具備完善制度與流程體系能力。

三、解決方案

（一）制度評估

對公司現(xiàn)有制度進行系統(tǒng)評估，找出制度中存在的問題，并形成《單體制度評估文件》。

（二）內(nèi)控缺陷梳理

依據(jù)財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引，結(jié)合公司實際情況、訪談內(nèi)容及制度評閱情況等，對管理及業(yè)務(wù)活動中存在的問題進行了梳理。

（三）制度框架搭建

依據(jù)公司各組織機構(gòu)基本職能，對制度體系進行系統(tǒng)梳理。

（四）流程框架梳理

依據(jù)各組織機構(gòu)職能，對公司流程進行系統(tǒng)梳理。

（五）《內(nèi)部控制手冊》和《內(nèi)控評價手冊》編制

（六） 流程與制度編寫培訓

四、實施效果

（一）識別出制度問題和內(nèi)控缺陷，為完善內(nèi)控體系指明了方向；

（二）建立了制度框架和流程框架，為后續(xù)完善制度流程體系指明了方向；

（三）編寫了《內(nèi)部控制手冊》和《內(nèi)控評價手冊》，完成了制度與內(nèi)控體系的初建工作；

（四）開展了制度與流程編制的培訓，賦能組織流程制度體系完善能力。

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