（一）企業(yè)簡介
該公司位于河南省某地級(jí)市，成立于1958年，1985年由省交通廳下放地方政府管理，2007年底完成產(chǎn)權(quán)制度改革。截止目前，公司擁有員工3000多名，資產(chǎn)2.6億元，客貨運(yùn)二級(jí)資質(zhì)，營運(yùn)車輛1000余臺(tái)，客運(yùn)線路100余條，下轄客運(yùn)中心站、長途汽車站、某某物流公司、交通技工學(xué)校、某某旅行社等26個(gè)基層單位，經(jīng)營范圍涵蓋客運(yùn)服務(wù)、駕駛員培訓(xùn)、汽車銷售、物流與廣告、旅游服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
（二）項(xiàng)目背景
該公司是老的國有企業(yè)改制而來的民營運(yùn)輸企業(yè)，近年來，公司的發(fā)展勢(shì)頭不是十分盡如人意，其中，高層管理方面的問題，核心管理團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)問題，董事會(huì)與管理層的高度重合問題，干部隊(duì)伍的老齡化問題，董事會(huì)成員、班子成員的知識(shí)結(jié)構(gòu)老化的問題，都是影響到公司發(fā)展的重要原因。
（三）項(xiàng)目需求
1.借由本次董事會(huì)換屆選舉的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)決策層與經(jīng)營層的分設(shè)；
2.進(jìn)一步明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層三者定位與權(quán)限劃分；
3.建立針對(duì)經(jīng)理層的目標(biāo)體系，通過目標(biāo)的落地與跟進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展；
4.強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督機(jī)制，推動(dòng)董事會(huì)、經(jīng)理層的規(guī)范化運(yùn)作；
5.協(xié)助將以上設(shè)計(jì)機(jī)制落地實(shí)施。
（四）工作內(nèi)容與成果
1.公司治理體系優(yōu)化方案設(shè)計(jì)（含標(biāo)桿研究）
工作內(nèi)容：基于漢哲案例庫及公司治理體系設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)，提出公司治理體系優(yōu)化設(shè)計(jì)的整體思路，以及治理體系運(yùn)行的基本方式。
2.公司授權(quán)管理手冊(cè)
工作內(nèi)容：對(duì)基于治理體系優(yōu)化的總體方案，進(jìn)行董事會(huì)與經(jīng)理層之間的權(quán)限體系梳理，明確各自的決策權(quán)限。
3.公司2014下半年度規(guī)劃目標(biāo)與指標(biāo)體系
工作內(nèi)容：按照基于2014年度的經(jīng)營實(shí)際，由董事會(huì)確定對(duì)于經(jīng)理層的2014年度下半年考核指標(biāo)。
4.公司高管層業(yè)績考核方案設(shè)計(jì)
工作內(nèi)容：建立公司董事會(huì)針對(duì)高級(jí)管理人員的績效考核方案，以及配套的激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化。
5.公司監(jiān)事會(huì)運(yùn)行細(xì)則設(shè)計(jì)
工作內(nèi)容：細(xì)化公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)于董事會(huì)及經(jīng)理層的監(jiān)督與控制機(jī)制，提高管理的透明度。
6.公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)運(yùn)作細(xì)則設(shè)計(jì)
工作內(nèi)容：細(xì)化公司董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)及運(yùn)作機(jī)制，提高董事會(huì)的決策質(zhì)量與效率，提升董事會(huì)對(duì)于宏觀經(jīng)營決策的組織與管理能力。
7.方案宣貫及培訓(xùn)輔導(dǎo)
工作內(nèi)容：建立針對(duì)以上內(nèi)容，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)行培訓(xùn)，確保以上設(shè)計(jì)成果的有效落地及發(fā)揮作用。