一、客戶介紹

該公司是國(guó)家商務(wù)部和稅務(wù)總局聯(lián)合批準(zhǔn)的融資租賃企業(yè)，成立于2011年10月26日，注冊(cè)于上海市靜安區(qū)。公司主營(yíng)租賃、經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)覆蓋工裝、交運(yùn)、能源、醫(yī)教和政基等五大領(lǐng)域。租賃標(biāo)的物主要有飛機(jī)、船舶和大型設(shè)備。

二、項(xiàng)目需求

該公司面臨的主要問(wèn)題體現(xiàn)為以下三個(gè)方面：

（1）公司現(xiàn)有的流程體系需要梳理；

（2）公司部分管理活動(dòng)存在管理混亂，如項(xiàng)目評(píng)估、檔案管理等；

（3）公司的內(nèi)部控制體系缺失；

基于上述問(wèn)題，項(xiàng)目需要完成的包括：（1）梳理組織及崗位職責(zé)；（2）搭建流程體系；（3）搭建制度體系；（4）完善內(nèi)控體系。

三、解決方案

根據(jù)公司當(dāng)前面臨的問(wèn)題以及客戶的主要訴求，項(xiàng)目組主要通過(guò)以下幾個(gè)步驟開(kāi)展工作：

圖1 項(xiàng)目整體工作計(jì)劃

（1） 項(xiàng)目啟動(dòng)與組織現(xiàn)狀評(píng)估

項(xiàng)目組從業(yè)務(wù)開(kāi)展、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、職能支持、管理體系、人才管理等維度開(kāi)展評(píng)估，提出問(wèn)題優(yōu)化建議。

圖2 組織現(xiàn)狀評(píng)估

（2） 組織管控模式梳理

對(duì)公司各項(xiàng)管理活動(dòng)涉及的部門和相應(yīng)的決策會(huì)議進(jìn)行權(quán)限梳理，明確相應(yīng)的權(quán)限

圖3 核決權(quán)限表

（3） 流程框架搭建

搭建分類流程體系框架，梳理流程總圖，確保最終的流程體系能夠支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖4 流程總圖

（4） 流程梳理與評(píng)審優(yōu)化

對(duì)各項(xiàng)流程進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，繪制各個(gè)流程的流程圖，并配備相應(yīng)的流程說(shuō)明和對(duì)應(yīng)表單。

圖5 流程梳理

（5） 規(guī)章制度修訂完善

項(xiàng)目組同時(shí)對(duì)公司所有的制度進(jìn)行評(píng)估、修訂、完善，確保公司當(dāng)前所有的制度符合公司管理實(shí)際。

表1 各項(xiàng)制度修訂情況說(shuō)明

同時(shí)，搭建了公司的內(nèi)部控制管理體系，編制了《內(nèi)部控制手冊(cè)》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》。

圖7 內(nèi)控體系建設(shè)

（6） 成果宣貫與實(shí)施推動(dòng)

項(xiàng)目組同時(shí)對(duì)各項(xiàng)成果文件進(jìn)行了宣貫落實(shí)，確保公司各部門各崗位人員對(duì)公司當(dāng)前的各項(xiàng)制度、各項(xiàng)流程有全面深入的了解。

四、實(shí)施效果

本次項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)職責(zé)、權(quán)限、制度、流程、內(nèi)控的全面梳理，對(duì)公司的內(nèi)部管理體系進(jìn)行了全面的優(yōu)化升級(jí)，確保公司的管理能夠有效支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。

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